Кастель хәзерге вакытта Франциядә тагын ике (финанс) тикшерү алдында тора, бу юлы Кытайдагы операцияләре өчен, Франциянең "Sud Ouest" газетасы хәбәр итүенчә.Кастелланның бүлекчәләре аша "ялган баланслар" һәм "акча юу алдаулары" турында тикшерү чагыштырмача катлаулы.
Тикшерү Castel Frères һәм BGI (Beers and Coolers International) филиаллары аша Кастелның Кытайдагы операцияләре, соңгысы Сингапур бизнесмены Куан Тан (Чен Гуан) аша Кытай базарында ике уртак предприятие булдыру (Лангфанг Чангю-Кастель һәм Янтай).Чангю-Кастель 2000-нче еллар башында Кытай шәраб гиганты Чангю белән хезмәттәшлек итә.
Бу уртак предприятияләрнең француз кулы - Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) оешмасы, кайвакыт BGI һәм Castel Frères җитәкчелегендә.Ләкин, Чен Гуан соңрак Кастель белән конфликтка кереште һәм Кытай хакимияте аша (Чен Гуанг) бу килешүдә катнашуы өчен компенсация сорады, Франция хакимиятен Кастель тарафыннан кылынган хокук бозулар турында кисәткәнче.
"Кастель ике Кытай компаниясенә 3 миллион доллар инвестиция салды - ун елдан соң якынча 25 миллион долларга якынрак - Франция хакимияте белмичә”, - диде Суд Оуест докладында.“Алар беркайчан да VASF балансында язылмаган.Алар ясаган табыш ел саен Гибралтар Кастель филиалы Заида корпорациясенең счетларына кертелә. "
Француз хакимияте башта Бордода 2012-нче елда тикшерүне башлап җибәрде, ләкин бу тикшерүләр еллар дәвамында уңай яклары булса да, Франция Милли һәм Халыкара Аудит Департаменты (DVNI) башта VASF-тан Франция хакимияте ташлаганчы 4 миллион евро бурыч түләргә кушты. 2016 елда.
"Ялган баланс презентациясе" (уртак предприятие акцияләрен күрсәтмичә) гаепләүләре әле дә тикшерелә.Шул ук вакытта Франция Финанс Прокуратурасы (PNF) "салым алдау акчаларын легализацияләү" эшен карады (Гибралтарда урнашкан Зайда аша Кастель).
"Суд Оуест соравы буенча, Кастель төркеме эшнең асылына җавап бирергә теләмәде һәм бу этапта Бордо тикшерүеннән башка сорау темасы түгел", диде Суд Оуест газетасы.
"Бу техник һәм бухгалтерия бәхәсе", дип өстәде Кастель адвокатлары.
Суд Оуест бу эшне күрә, һәм аеруча Кастель белән Чен Гуан арасындагы мөнәсәбәт катлаулы, һәм икесе арасындагы суд процессы тагын да ныграк.
Пост вакыты: 22-2022 август